🔍 GO

AML Tracker Bot

Kripto işlemlerindeki AML risklerini takip eden Telegram botu.

Kategori: crypto
Tarih: 2026-03-26
ID: e8f83a03…
AI Puanı ?Fikir potansiyel puanı (0-100). Son karar (GO / CONDITIONAL / NO-GO), tüm riskler ve koşullara dayalı 6 AI modelinin niteliksel fikir birliğidir — sadece sayısal puandan farklı olabilir.
74/100
✓ Eşiğin üzerinde — ilerlemeye devam etmek önerilir
Finansal Gösterge Paneli — Temel Rakamlar
Gerekli Yatırım ?Başabaşa ulaşmak için gereken toplam sermaye: sunucular, pazarlama, geliştirme.
$1,200
başlamak için
Başabaş ?Aylık kâr tüm başlangıç maliyetlerini karşılayacak ay.
Ay 2
başlangıçtan itibaren
MRR Hedefi ?Projenin başarılı olduğu ve ölçeklenmeye hazır olduğu kabul edilen aylık yinelenen gelir.
$3,000
aylık
Marj ?Altyapı, API'ler ve doğrudan maliyetlerden sonra kalan her doların payı. SaaS için %70+ sağlıklıdır.
62%
gelirden elde tutulan
Aylık Gelir Büyümesi Tahmini
Birim Ekonomisi — Müşteri Başına Rakamlar
Müşteri Başına Gelir ?Bir müşterinin aylık ödediği miktar (ARPU). Ne kadar yüksekse, güçlü kâr için o kadar az müşteri gerekir.
$15–100/mo
müşteri başına ort.
Karlılık ?Sunucular, API'ler ve diğer doğrudan maliyetlerden sonra kalan her doların payı.
~59–65%
gelirden elde tutulan
Başabaş ?Başlangıç maliyetlerinin tamamen geri kazanılacağı ve işletmenin net kâr üretmeye başlayacağı zaman.
Month 2
karlılığa
Müşteri Yaşam Boyu Değeri ?Tüm ilişki boyunca bir müşteriden elde edilen toplam gelir (LTV). İdeal olarak satın alma maliyetinin 3 katı üzerinde.
$150
yaşam boyu toplam
Maksimum Satın Alma Maliyeti ?İş modelini karlı tutarken müşteri başına maksimum reklam harcaması (CAC hedefi).
$15
yeni müşteri başına
LTV / CAC ?Müşteri yaşam boyu değerinin satın alma maliyetine oranı. 3 kat ve üzeri sağlıklıdır.
10.0×
✓ Kıyaslamadan üstün
Geliştirme Senaryoları
Senaryo 6. Ay Geliri 12. Ay Geliri Temel Varsayım
Kötümser $702 $936 CAC tahminin üzerinde, dönüşüm oranı %5'in altında
Gerçekçi $2,008 $2,677 Plana uygun: CAC ≤ hedef, churn ≤ %5/ay
İyimser $5,020 $6,692 Viralite işe yaradı, CAC hedefin 2 katından düşük
Bu Karar Neden

✓ Lehte Argümanlar

  • Piyasa %17-22 CAGR ile büyüyor, düzenlemeler sıkılaşıyor → talep artacak
  • AMLBot ($49+) ile enterprise ($500+) arasında gerçek bir fiyat farkı var
  • Telegram öncelikli yaklaşım düşük CAC sağlıyor
  • Teknik uygulanabilirlik yüksek (1 geliştirici, 2 hafta)

✗ Neden daha yüksek değil

  • Hukuki risk gerçek ve dikkatli bir şekilde ele alınması gerekiyor
  • Ucuz AML API'lerinin kalitesi compliance müşterileri için ciddi bir sorun
  • Bu nişte benzer bir konumlandırmayla zaten bir rakip var: AMLBot
🛑 Projeyi Ne Zaman Durduracaksınız
K1
100 tıklamadan sonra sıfır dönüşüm
leads == 0 AND clicks >= 100
→ trafiği duraklat tanı koy
K2
CAC çok yüksek
cac > unit_economics.ltv * 0.5 AND leads >= 5
→ trafiği durdur
K3
İki NO-GO yinelemesi
gates.G1.iteration_count >= 2
→ projeyi kapat
Ölçeklendirilmeden Önce Doğrulanacak Şeyler
1
P2P tüccarları ve küçük döviz büroları compliance aracı için gerçekten $10-30/ay ödüyor
2
AMLBot/GetBlock API'sinin doğruluğu hedef kitle için yeterli
3
Hukuki risk, disclaimer'lar ve doğru konumlandırma ile yönetilebilir (information tool, not compliance certification)
AI Modelleri Ne Söyledi
↑
GPT-4.1 (Piyasa Stratejisti):
CONDITIONAL GO. Kripto-AML uyum piyasası yaklaşık $198M (2024), CAGR %15-22. Gerçek bir fiyat farkı var: Chainalysis/Elliptic $2K+/ay seviyesinde, AMLBot ise en yakın rakip ve $49/ay'dan başlıyor. $10-30/ay segme
↓
Grok 4 (Şeytanın Avukatı):
CİDDİ RİSKLER. Üç kritik nokta:
~
Gemini 2.5 Pro (Çözüm Mimarı):
TEKNİK OLARAK UYGULANABİLİR. 2 haftada MVP: Python + aiogram + AMLBot API (en iyi başlangıç, $0.1-0.3/istek) + PostgreSQL (Supabase free tier) + Stripe Checkout. Yedek sağlayıcı olarak GetBlock AML. Anahta
Kilometre Taşları ve Aşamalar
M1
Prevalidate landing sayfası yayında
Tamamlandı
M2
100 tıklama toplandı (TG-tanıtımları)
Kaçırıldı
M2b
AI-SEO uydu siteleri üzerinden 50 benzersiz /start
Beklemede
M3
Landing sayfasından GO (3+ lead)
Beklemede
M4
İlk ödeme yapan müşteri
Beklemede
Yatırım ve Çıkış Senaryoları

Gerekli Toplam Yatırım

$1,200
karlılığa ulaşmak için
Pazarlama $600
Geliştirme $300
Altyapı $180
İşlemler $120
🚦 Güçlü Yönler ve Riskler

✓ Olumlu Sinyaller

  • Kripto-AML uyum piyasası istikrarlı şekilde büyüyor
    CAGR %17-22 yıllık, TAM $800M-$1.2B
  • Enterprise ve SMB segmenti arasında ciddi bir fiyat farkı
    Chainalysis $2,000-5,000/ay vs. hedef fiyat $9.90-99/ay
  • MVP kısa sürede teknik olarak uygulanabilir
    2 hafta geliştirme, ücretsiz API'ler (OFAC, Blockscout)
  • Hızlı kârlılığa geçiş
    Kârlılık eşiği ay 6, $1,500 yatırımın ROI'si
  • Büyümeyi tetikleyen düzenleyici faktörler
    FATF Travel Rule, MiCA Regulation, AML cezalarında 2 yılda 3 kat artış
  • Hizmette yüksek kâr marjı
    Ücretsiz API'ler kullanıldığında %80-87 brüt marj
  • Niş aramalarda organik SEO potansiyeli
    AML aramalarından gelen trafik üzerinden sıfır CAC

✗ Uyarı Sinyalleri

  • Kritik hukuki risk, yanlış negatif sonuçlar için sorumluluk
    high
  • Yoğun kullanımda negatif unit-ekonomi: $49 sınırsız plan, $160 maliyete karşılık $111/müşteri zarar
    high
  • Pratikte sıfıra yakın moat, ürün rakipler tarafından bir ayda kolayca kopyalanabilir
    high
  • Benzer konumlandırmaya ve $49 başlangıç planına sahip güçlü bir doğrudan rakip: AMLBot
    high
  • Ucuz AML API'lerinin veri kalitesi Chainalysis'in oldukça altında, compliance müşterilerini tatmin etmeyebilir
    medium
  • Telegram'daki rekabetin artmasıyla CAC inflation'ın M12'ye kadar %20 artması bekleniyor
    medium
  • Tüm mali tahminler landing sayfasının gerçek trafik verilerine değil, tahminlere dayanıyor
    medium
⚠️ Risk Matrisi
Risk Olasılık Etki Önlem
Yanlış negatif sonuç için hukuki sorumluluk
🛑 Durdurma Eşiği
 65% High Lansmandan önce hukuki danışmanlık, Estonya/Litvanya'da tescil, sertifikasyon değil bilgi aracı olarak konumlandırma, Stripe yerine Paddle
Yoğun kullanımda negatif unit-ekonomi
🛑 Durdurma Eşiği
 80% High Sınırsız planı kaldırmak, Day 1'den itibaren overage billing uygulamak, Business planı $99/ay (1000 sorgu + fazlası için $0.09)
Rakip AMLBot baskıya karşılık fiyatları düşürebilir
 70% High Exclusive B2B ortaklıklar, daha iyi UX, Rusça destek ve kendi adres veritabanı üzerinden farklılaşma
AML API doğruluğu hedef segment için yetersiz
🛑 Durdurma Eşiği
 45% High Lansmandan önce 50 OFAC adresinde test, birincil tarama aracı olarak konumlandırma, Phase 2'de ikinci bir sağlayıcı entegrasyonu
Zayıf moat, klonların hızlı ortaya çıkışı (12-18 ay içinde 3-7 adet)
 85% High Day 1'den itibaren kendi kirli adres veritabanı, exclusive B2B ortaklıklar, iş akışına entegrasyon üzerinden yüksek switching cost
Telegram kanalları üzerinden CAC tahminin üzerinde ($15+)
 60% Medium Ölçeklenmeden önce $200-300'lük test reklamı, SEO ve resmi ortaklıklara geçiş, yasal platformlara outreach
Hedef segmentte ürüne düşük talep
🛑 Durdurma Eşiği
 40% High 100 tıklamalık landing sayfası testi, CTR>%3 ve dönüşüm>%5 kriteri, pilot için 20 döviz bürosuna outreach
Gri piyasayla ilişkilendirilme yasal platformların güvenini azaltıyor
 55% Medium SEO ve resmi ortaklıklara öncelik, OTC gruplarından uzaklaşma, yasal şirketlerle kamuya açık vaka çalışmaları
💸 Aylık Nakit Akışı (Gerçekçi Senaryo)
Dönem Gelir Giderler Net Kümülatif
M0 - Lansman $0 -$500 -$500 -$500
M1 $200 -$700 -$500 -$1,000
M3 $900 -$900 $0 -$1,500
M4 $1,500 -$1,000 +$500 -$800
M6 - Kendini amorti etti $2,800 -$1,200 +$1,600 +$300
M9 $5,000 -$1,500 +$3,500 +$11,000
M12 $7,000 -$1,800 +$5,200 +$27,000
M18 $9,500 -$2,200 +$7,300 +$60,000
🏁 Rekabet Ortamı
📡 Pazar katalizörü: FATF Travel Rule 2024-2025, AB'nin MiCA Regulation'ı, BAE/Singapur'da düzenlemelerin sıkılaşması, AML ihlalleri için cezalar 2 yılda 3 kat arttı
Rakip Büyüklük Komisyon Oranı Zayıf Yön
Chainalysis
 Büyük borsalar $2,000+/ay
SMB için erişilemez fiyat, enterprise odaklı
Elliptic
 Büyük borsalar, fintech $1,000-5,000/ay
Küçük işletmeler için erişilemez fiyat, bizden 50 kat daha pahalı
AMLBot
 P2P, döviz büroları $49-199/ay
Bizden pahalı ($49'a karşı $9.90 başlangıç fiyatı), BDT için Rusça destek yok
Crystal Blockchain
 Orta ölçekli işletmeler $500-2,000/ay
Bizden 20 kat daha pahalı, kurumsal segmente odaklı
Scorechain
 Kurumsal müşteriler $500+/ay
Bizden 20 kat daha pahalı, SMB'ye odaklanmıyor
Etherscan
 Geliştiriciler $0/ay
Ücretsiz ama teknik bilgi gerektiriyor, risk yorumlaması yok
🛠 MVP — Haftalık Plan
Hafta 1
  • aiogram Telegram botunun kurulumu
  • OFAC SDN entegrasyonu (ücretsiz US Treasury API)
  • BTC/ETH/TRON adres ayrıştırmasının uygulanması
Bot /check komutuna yanıt veriyor5 test adresinin başarılı şekilde kontrol edilmesi
Hafta 2
  • Blockscout (ETH), Blockchain.info (BTC), Tronscan (TRX) entegrasyonu
  • Risk skorlamasının uygulanması (kategorilerle 0-100 skor)
  • Kullanıcılar ve geçmiş için SQLite veritabanı kurulumu
  • Ödeme için Telegram Stars entegrasyonu
  • NSSM ile Windows Server'a deploy
Bot kategorilerle risk skoru döndürüyor (darknet, yaptırımlar, mikser)Telegram Stars üzerinden başarılı ödemeKontrol geçmişi veritabanında saklanıyorBot sunucuda 24/7 çalışıyor
🏰 Rekabet Hendeği

✗ Kolay Kopyalanır

  • OFAC/Blockscout API entegrasyonlu Telegram botu
  • Tarife yapısı ve fiyatlandırma
  • Temel risk skorlaması (0-100 skor)
  • Ödeme için Telegram Stars entegrasyonu

✓ Kopyalanması Zor

  • Kendi kirli adres veritabanı (Day 1'den itibaren)
  • Büyük döviz büroları ile exclusive B2B ortaklıklar (Cryptomus, CryptoBot)
  • Müşterinin iş akışına gömülü olma sayesinde yüksek switching cost
  • Belirli bölgelere/platformlara özgü niş entegrasyonlar ve uzmanlaşma
  • Rusça konuşan kitle ve BDT için yerelleştirilmiş destek
⏱ Hendek oluşma süresi: M6-M12
📊 Kanala Göre Edinme Maliyeti
Kanal CAC Notlar Kârlı mı?
B2B döviz bürosu Telegram kanalları $5-15 Birinci öncelikli kanal ama itibar riski açısından gri bölge ✓ Evet
B2B Ortaklıklar (Cryptomus, CryptoBot) $0 (20% revenue share) İkinci öncelik, CAC daha düşük ama bir ortak bulmayı gerektiriyor ✓ Evet
SEO (organic aml check crypto) $0 Üçüncü öncelik, organik, 2-3 aylık gecikme ama en iyi ROI uzun va ✓ Evet
B2C Freemium hunisi $64-80 (kurucunun zamanı hesaba katılarak düzeltildi, $80/saat) Günde 3 ücretsiz kontrol → limit dolduğunda Starter/Pro'ya dönüşüm ✗ Hayır
B2B API outreach $150-200 20 döviz bürosuna doğrudan outreach, kriter M2'ye kadar 2+ pilot ✓ Evet
🔬 Aşırı İyimserlik Denetimi
1
Varsayılan: kârlılık eşiği ay 4
→ Gerçek: ay 6 (denetim sonrası düzeltildi)
-3 points
2
Varsayılan: CAC $30-40, sadece reklam baz alınarak
→ Gerçek: CAC $64-150, kurucunun zamanı dahil ($80/saat × 10-15 saat/hafta), bu da B2C tarafında marjın yarısını götürüyor
-4 points
3
Varsayılan: unit-ekonomi $49/ay sınırsız planda çalışıyor
→ Gerçek: power users (P2P tüccarları) ayda 2000 kontrol × $0.20 = $400 maliyet > $49 gelir = $111/müşteri zarar. Limit sınırlaması veya fiyat artışı gerekiyor
-5 points
4
Varsayılan: veri ve entegrasyonlar üzerinden net moat
→ Gerçek: net moat başlangıçta neredeyse sıfır, klonların ortaya çıkmasına kadar sadece 6 aylık bir pencere var (LLM + Etherscan zaten temel analiz sağlıyor)
-4 points

Kendi fikriniz var mı?

6 AI modeli her açıdan saldırır ve 24 saat içinde gerçek rakamlarla dürüst bir GO / NO-GO kararı verir.

$39'a Doğrulayın →